Сбербанк штраф в размере 95 миллионов гривен
Опубликованно 24.01.2019 06:48
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине, на высоте около 94,74 млн грн для повторного совершения риск деятельность в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба национального банка.
Санкции, в частности, для организации (в том числе на основании недействительных документов), в масштабе закончить то, выдачи денежных средств от клиентов юридических лиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов, осуществление фиктивной компании.
НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия на банк для таких финансовых операций в 2015 и 2017 году).
Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, в расчетах с платежными картами за рубежом, в учреждения, ответственные за азартные игры.
После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором указывалось, что осуществление банком таких рисков деятельности на сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил его, изменил схему распределения денежных средств и раз увеличил объем сделок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: национальный банк надеется, что российские банки свернут работу в Украине
Как указано в сообщении регулятора, он также приговорен к штрафу в размере 450 грн., Райффайзен Банк Аваль, за неисполнение обязательств, идентифицировать принадлежность клиента или его представителя, национальных и государственных деятелей и лиц в случае реализации личности, а также за ненадлежащее выполнение требований в области управления рисками.
Кроме того, национальный банк наложен штраф в размере 3 млн грн, банка "Глобус" за нарушение банком требований об идентификации клиента и за проведение операций покупке "мусорных" ценных бумаг на счет фонда на основании документов, содержащих недостоверную информацию.
Банков ПУМБ и "Семья", регулятор применил меры воздействия в виде письменного предостережения.
Не пропустите самые важные новости и интересные анализы. Подпишитесь на Delo.ua в Telegram
Категория: Новости