Банки и черный регистраторов: как защитить свой бизнес
Опубликованно 27.09.2019 02:58
Одна из самых болезненных проблем нашей экономики-это недружественное поглощение имущества, которое было названо "рейдерским захватом". Изменения в регистрационном законодательстве породило ряд коммунальных и государственных предприятий, которые имеют право на проведение регистрационных действий. А что за регистраторы такие институты являются главными героями легенды о самых массовых рейдерских атак.
Руководство страны-это не серьезно озабочены этой проблемой и занял четкую и жесткую политику по искоренению этих понятий в нашей стране.
Довольно часто объектом рейдов является получение ипотечных активов. Это обусловлено простотой манипуляции банков с соглашениями, которые выполняются или недействительным. Поэтому мы решили провести исследование в рейд в банковском секторе.
Наиболее важная телеграмма Банк Камбио
В феврале 2019 года, конечным бенефициаром ООО "Стронг-Инвест" сообщили, что ПАО "Банк Камбио", используя "черный лесоруб" предприятие "Центр регистра и предоставление услуг" Nuotraukoje сельсовета Днепропетровской области Сергей Ковалев, незаконно наложен арест на имущество предприятия. О незаконности действий регистратора свидетельствует тот факт, что последний не удосужился проверить существующие изъятия и не подтвердил действительность договоров ипотеки, прекращается в 2014 году.
Убытки "Стронг-Инвест" составил более 6 млн. грн. А позже было установлено, что данное муниципальное предприятие было использовано для рейдов. Kristalbank
Это первый украинский банк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц со статусом "переходной банк" на основе "Терра Банка" в 2014 году.
Примечательно, что детали Kristalbank продажи не разглашаются, но владелец банка Марина Ленинг, бывшая жена и. о. министра экономики в 2012 году, Вадим Копылов.
В 2017 году с помощью документов, полученных от ликвидации Терра Банка, секретарь Покровской районной государственной администрации Олег Замфир, позволили Банку завладеть двумя свойствами в Киеве. Предположительно, займ на время эти акции были погашены, и удобства были введены запреты совершать регистрационные действия. С помощью поддельного судебного решения регистратор снял все запреты и зарегистрированного права собственности Kristalbank. РВС Банка
В скандале с регистраторов также были второе и последнее в Украине переходной банк Фонд гарантирования вкладов, а именно РВС Банка. Контроллер банка является экс-депутат от БПП Руслан Демчак, который негативно высказался о команде действующего президента Владимира Зеленского.
Не так давно у банка новый актив внушительное значение. Мы говорим о бизнес-центр "София", площадью около 6 тысяч квадратных метров, который расположен в центре Киева, пер. Рыльский, 6.
Понимание деталей этого приобретения, которая стала известна в узких кругах банковского сектора, невозможно остаться равнодушным к этой истории. Примечательно, что почти напротив этого здания является Министерство юстиции Украины, который давно объявил войну рейдерству в Украине. Благодаря сотрудничеству с "черные лесорубы" РВС банк смог оформить право собственности на этот объект в апреле 2019.
По данным Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, право собственности на бизнес-центр "София" был переведен в ПКТ, банка в результате действий регистратора КП "регистратор". После изучения реестра судебных решений и не оставили никаких сомнений, что регистратор, как КП "регистратор", для которых он зарегистрирован, смело можно назвать "черным лесорубам".
КП "регистратор" была создана в конце 2018 года, и уже открыто 5 уголовных производств, и действия его регистраторы Мороз, Пономаренко, Сороки и Тарасенко были обжалованы в антирейдерской комиссии при Министерстве юстиции 18 раз. Кроме того, действующий юридический адрес СР является местом массовой регистрации юридических лиц, а на самом деле нет никого, и предыдущие юридический адрес КП (г. Киев, ул. Архитектора Городецкого, 12/13), как правило, ложные.
Не только КП "регистратор" означает Связь Банка с "черные лесорубы", как прямой регистратором, в соответствии с которым банк стал владельцем новых активов, при условии, Анна Чуйко. Регистратор Анна Чуйко является предметом расследования уголовного дела по факту незаконной регистрации в Киеве, два заседания антирейдерской комиссии Министерства юстиции и была признана судом незаконной (проверить паспорт). Министерство юстиции в 2018 году за 2 месяца даже ограничивается Анна Чуйко доступ к регистрам, но и по сей день она не лишена аккредитации.
Часто банки дорожат своей репутацией, потому что вы сотрудничаете с незапятнанной аналоги. В этом случае РВС Банк обратился к регистратору с сомнительной репутацией, так как регистрационные действия имеют все признаки незаконной.
Сотрудничество банка с репутацией признанного учреждения и регистрации прямо у государственного регистратора одиозных заставили нас посмотреть глубже в этой ситуации, исследовав в чем суть мошенничества.
Итак, мало того, что регистрация была в существующую ипотеку, к которым КПБ банка не имеет значения, так и на основании договоров, который не был собственником бизнес-центра "София", которому принадлежит здание в 2012 году.
В соответствии с действующим законодательством, в регистрации может быть отказано в случаях, когда владелец, по данным регистра, не имеет отношения к заявителю, и документ, на основании которого заявитель просит зарегистрировать право собственности на себя. То есть налицо правовая коллизия, в которой за пределами полномочий регистратора и исключительной прерогативой суда.
Простыми словами, человек купил бизнес-центр "София" в 2012 году и дали ипотеку в иностранной компании, а в 2019 году узнает, что без его ведома и согласия залогодержателя существующий объект перемещается в банк РВС, который хозяин никогда не имел отношения.
Схема, которая по всем признакам является доказательством незаконного присвоения активов интересны, потому что в дополнение к регистратору с сомнительной репутацией, в нем приняли участие судьи апелляционного хозяйственного суда в Киеве.
Внимательно изучив данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество, можно увидеть, что регистратор при регистрации опирались на определение Северного апелляционного хозяйственного суда от 25.01.2019 года. Примечательно, что спустя 8 лет, суд открыл апелляционное обжалование решения 2011 года, признавая недействительным решение восемь лет назад, поскольку отказ от иска.
Законность решения также вызывает сомнения. Во-первых, суд нарушил принцип окончательности судебного рассмотрения, как и решение 2011 года прошел все возможные инстанции 8 лет назад. Во-вторых, решение 2011 года было рассмотрено в апелляционном порядке, и повторного пересмотра не предусмотрен процесс. В-третьих, заявитель не имеют право отказать в удовлетворении иска, так как это может быть сделано до принятия решения по существу, то есть еще в 2011 году. В-четвертых, весьма подозрительные намерения истца отказаться от иска спустя 8 лет, особенно на момент отказа он был в процессе ликвидации.
Получается, что незаконные схемы, но судьи также были привлечены руководители участников дела, который подписал и подал апелляцию, а затем отказался от иска.
Соответственно, исполнение такого решения требует участия "черных" государственных регистраторов, роль которой сыграла Анна Чуйко.
Парадоксально, но, несмотря на эти факты, КП "секретарь" все же не лишен аккредитации, Анна Чуйко имеет доступ к реестру, судьи занимают свои места, а полиция не желает расследовать дело.
Известно лишь, что по факту завладения путем мошенничества бизнес-центр "София" пещеры ГУНП Киева открыто уголовное производство, процессуальное руководство которым осуществляет прокуратура Киева.
Неудивительно, что КПБ, банк может использовать нелегальные схемы, поскольку ранее был осужден за проступок. Не так давно известный блогер и народный депутат Александра Дубинского были опубликованы, что подтверждает участие Руслан Демчак и РВС Банка в схеме с облигациями внутреннего государственного займа с целью легализации незаконных доходов депутатов. В начале 2019 года НБУ банк оштрафован на 3 млн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Кроме того, контроллер банка Руслан Демчак очень хорошо известен в банковской среде не лучше, учитывая его опыт работы с Эрде банком, который был доведен до банкротства при нанесении многомиллионного ущерба государству.
Таким образом, очевидно, что банк, как регулятор, должно обратить особое внимание на небольшие банки, которые могут легко сделать использование незаконных схем, в том числе в сфере регистрации. Со своей стороны, Минюст обязан мгновенно реагировать и прекратить аккредитацию сомнительной полезности ответственностью, запрещать доступ к регистрам так называемый черный регистраторов, в целях предотвращения технических возможностей функционирования таких незаконных схем.
Иван Филипенко
Категория: Новости