Нацбанк предоставил четырем банкам на крупную сумму
Опубликованно 25.02.2020 02:10
В ноябре по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения будут, Нацбанк предоставил четырем банкам. Об этом сообщает Finbalance.
В частности, Ощадбанк оштрафован на 200 тыс. грн. за не заключение тщательный анализ финансовых операциях своих клиентов.
Мега Банк к штрафу в размере 200 тыс. грн за последней финансовой операции, участником которой находиться человек, который в списке лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или через международные санкции будут применены. Подпишитесь на канал DELO.UA
Ворон к штрафу в размере 300 тыс. грн. за ненадлежащее исполнение обязанностей по изучению клиентов банка.
ЕПБ к штрафу в размере 400 тыс. грн. за не заключение тщательный анализ финансовых операциях своих клиентов.
Читайте также: ПриватБанк блокирует операции на 880 млн. грн.
Напомним, в мае 2019 года Национальный Банк Украины (НБУ) обратился в АО КБ "ПриватБанк" в качестве меры воздействия выговор за непредоставление информации по запросу специально уполномоченного органа.
В апреле 2019 года Национальный Банк Украины (НБУ) имеет МТБ банке в связи с нарушением финансового контроля на 4,3 млн.
Также в апреле 2019 года Национальный Банк Украины (НБУ) имеет ОТП Банк на 7,14 млн. долларов США для рискованных видов деятельности в сфере финансового мониторинга.
Категория: Новости