Экс-влaдeльцa Устьe Мель вызывают для объявления ему о подозрении (Рекамбио)


Опубликованно 22.08.2020 03:36

Экс-влaдeльцa Устьe Мель вызывают для объявления ему о подозрении (Рекамбио)

Бывшeму влaдeльцу oбaнкрoтившeгoся ПAO "Дeльтa Бaнк" Никoлaю Лaгуну нaпрaвили пoвeстку o вызoвe прo вручeния сooбщeния o пoдoзрeнии в угoлoвнoм прoизвoдствe дo нeскoльким стaтьям Угoлoвнoгo кoдeксa Украины.

Мутноватость подозревают в покушении на шельмовство, служебной подделке, в злоупотреблении полномочиями, в присвоении имущества, в отмывании средств, полученных преступным порядком, уклонении через уплаты налогов и в получении неправомерной выгоды. Подпишитесь возьми каналец DELO.UA

По во всех отношениях статьям указываются отягчающие формулировки (тяжкие последствия, крупные размеры и деяния группой лиц).

Устье Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 возраст являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Читайте равным образом: Фонд гарантирования завершает распродажу активов обанкротившегося Цет Банка

В марте 2015 годы Впадение Банк был признан неплатежеспособным, и в этом случае а в банке была введена временная ландсгевдин. Вердикт о ликвидации банка было положено по штату Нацбанком 2 октября 2015 дней (старость.

Позднее ее продлили перед 4 октября 2019 года. Процедуру окончательной ликвидации финучреждения планируют закончить 4 октября 2020 года.

В апреле 2018 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал средство Дельта Банка сопровождать 311 млн грн. С 7 мая 2018 смерть Фонд осуществляет реэвакуация средств 311 тысячам вкладчиков скамейка объединение договорам банковского вклада и договорам банковского счета. 

В октябре ФГВФЛ объявил пятиборье на обеспечение судебных процессов в международных арбитражах с целью взыскания с Российской Федерации компенсации за утрату АО "Дельта Банчишко" инвестиций сверху территории аннексированного Крыма.


banner14

Категория: Новости