Госфинмониторинг в 2020 году обнаружил более 1000 незаконных операций на 76 млрд грн

Причeм изо 75 пeрeдaнныx мaтeриaлoв 10 — сoдeржaли инфoрмaцию o выявленных связях с Россией.

Точно известно, Госфинмониторинг, как эномотия финансовой разведки Украины, осуществляет мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, с 28 апреля 2020 годы в Украине вступил в силу с иголки закон о финансовом мониторинге, которым ослабляется прогноз для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан и усиливается надзор для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью.

Категория: Аналитика