В Киеве банкиров будут учить как бороться с отмыванием денег

"Ужeстoчeниe трeбoвaний к кoмплaeнс-кoнтрoлю — oснoвнoe прaвилo дoступa к инoстрaннoму финaнсирoвaнию и кoррeспoндeнтскиx бaнкoвскиx отношений, являющихся отрицательно важными для трансграничной торговли. Наше сегодняшнее синергизм с ACAMS уже обеспечило огромный прогресс в уменьшении рисков отмывания денег черезо торговые операции и другие стать незаконного финансирования для евразийских банков — заявил управит директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Евразийский отделение ACAMS будет контролироваться членами правления, которые находятся в Ереване, Баку, Тифлис, Нур-Султане, Бишкеке, Кишиневе и Киеве.

С Нацбанка в состав совета директоров вошел распорядитель Департамента финансового мониторинга Алюня Бережной.

Ранее сообщалось, какими судьбами Еврокомиссия планирует внести ультиматум о запрете наличных расчетов сверху сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных преступным чрез.

Источник фото: Depositphotos.

Категория: Аналитика