В Киеве фиктивные фирмы пытались получить около 0,5 млрд грн возмещения НДС

В рeзультaтe oбыскoв выявлeны мaтeриaльныe цeннoсти, кoмпьютeрнaя тexникa, финaнсoвo-xoзяйствeнныe дoкумeнты, чeрнoвыe зaписи и другиe вeщeствeнныe дoкaзaтeльствa.

В довершение всего этого, правоохранители установили и задокументировали происшедшее отсутствия производственных мощностей, идеже якобы проводились работы с привлечением лиц с ограниченными возможностями, а в области юридическим адресам установлено аплазия предприятий и их должностных лиц.

Изъятые пожитки и документы признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

По прошествии проведения оперативно-следственных мероприятий ряд подконтрольных предприятий заявки к бюджетному возмещению безграмотный подавала. Деятельность межрегиональной преступной схемы незаконного возмещения НДС прекращена.

Немедленно в рамках досудебного расследования используется огульно комплекс мероприятий, направленный бери возмещение причиненного государству ущерба. Досудебное следствие продолжается.

Ранее ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц, подозревающихся в махинациях с НДС. В частности, досудебным расследованием было фиксировано, что группа лиц с участием подконтрольных предприятий-поставщиков, транзитных предприятий и предприятий-экспортеров наладила схему завышения налогового кредита по мнению НДС на общую сумму окрест 53 млн грн.

Нарушители покупали мал (отруби, маргарин, сухари и другое), кой фактически использовался в производстве соевого масла. 

Готовая результат отправлялась на экспорт, а задействованные предприятия-экспортеры получали завышенные деньги бюджетного возмещения НДС. В схеме было задействовано приблизительно 20 субъектов хозяйственной деятельности.

Категория: Аналитика