СБУ заблокировала в Киеве сеть криптообменников (ФОТО)

"Услугaми этиx oнлaйн-oбмeнникoв в oснoвнoм пoльзoвaлись физичeскиe лицa. В чaстнoсти, людское) (со)общество, кoтoрыe пoлучaли срeдствa с зaпрeщeнныx в Укрaинe элeктрoнныx кoшeлькoв стрaны-aгрeссoрa, нaпримeр, "Яндeкс.Дeньги", "Qiwi", "Webmoney" и др. В чaстнoсти, говорок идет и об организаторах массовых акций протеста перед Дня Независимости Украины. Как через эту сеть они получали оплачивание для оплаты "услуг" провокаторов", — говорится в сообщении СБУ.

Трал функционирует с начала 2021 годы и за это время ее услугами воспользовались побольше 1000 человек.

В СБУ отметили, чисто при ежемесячном обороте сбочку 30 млн грн, обменники брали себя в качестве комиссии 5-10% ото суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков объединение местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

В результате обысков были изъяты компьютеры и серверное установка, мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло замести следы. Ant. найти фактические места пребывания абонентов, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а тоже наличные иностранной валюты в эквиваленте 1 млн грн.

Возбуждено уголовное выделка по ст. 200 (незаконные поведение с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием ради их изготовления) и ст. 209 (узаконение (отмывание) доходов, полученных преступным как следует) Уголовного кодекса Украины.

Дознавание продолжает работу по привлечению к ответственности организаторов и причастных к противоправной деятельности.

В СБУ напомнили, точно с начала года по материалам ГУ СБУ в Киеве и Киевской области трем организаторам аналогичных схем сообщено о подозрении, материалы направлены в совет.

Чтобы знать еще пре — подписывайся на роль в Telegram!

Категория: Аналитика