Злоумышленники присвоили миллионы Фонда гарантирования вкладов

Банда преступников присвоила 6,5 млн грн Фонд гарантирования вкладов, которые должны были пойти вкладчикам обанкротившихся банков. Об этом сообщает пресс-Ситуацию.

По имеющимся данным, банда состояла из пяти организаторов, которые привлекают к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация, в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25 до 49 лет. За это время им удалось присвоить 6,5 млн грн.

"Средства должны получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в фонд, они сообщили, что деньги были получены, которые свидетельствовали соответствующие записи", - сообщает Нацполиция.

Через доступ к банковской тайне, злоумышленники получили списки налогоплательщиков в ликвидации банковских учреждений. На этом этапе подключаются участники, которые отвечали за производство поддельных паспортов. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков, членов преступной организации, которые самостоятельно получили деньги или оформляли доверенность на имя партнера.

Во время обысков полицейские изъяли огнестрельное и холодное оружие, 57 поддельные паспорта, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, кредитные карты, инструкции с алгоритмом действий, черновые записи и информацию.

Среди выявленных паспорта и документы на имя высокопоставленных чиновников.

В настоящее время уже доказана причастность группы спекулянтов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладения 6,5 млн грн. ФГВФЛ уже выплатил вкладчикам обанкротившихся банков.

Кроме того, организаторы намеревались присвоить 2 млн грн. ФГВФЛ, о чем свидетельствует удаление их во время поиска документации.

В настоящее время расследование по четырем уголовным делам производство было завершено. Поилия сообщили о подозрении более 20 участников группировки, в том числе пять - по подозрению в его создании. Другие четыре, организаторы и активные участники преступной организации, которые находятся под стражей.

Ранее, в Украине разоблачили мошенников, которые печатали поддельные доллары.

Категория: Обучение